La Policía Nacional de España llevó a cabo una operación el lunes 20 de enero, donde detuvo a 12 personas en Sabadell, Barcelona. Estos individuos enfrentan cargos por liderar una compleja red de ciberestafas que defraudó a 760 víctimas, sumando un total de 1,9 millones de euros. Actualmente, los detenidos se encuentran en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.
Métodos de la ciberestafa
Los delincuentes implementaron dos estrategias principales para llevar a cabo sus fraudes. En primer lugar, enviaron masivamente mensajes SMS fraudulentos haciéndose pasar por entidades bancarias. Estos mensajes alertaban a las víctimas de un supuesto bloqueo en sus cuentas y contenían enlaces a páginas web falsas que imitaban las de los bancos. Al ingresar sus datos, las víctimas facilitaban el acceso a sus cuentas a los estafadores.
En segundo lugar, la red utilizaba el conocido método del “hijo en apuros”. A través de llamadas telefónicas, los estafadores simulaban ser hijos en situaciones de emergencia, solicitando dinero a sus padres o familiares. Esta técnica, junto con la anterior, permitió que la organización llevara a cabo sus fraudes de manera más efectiva.
Colaboración de “mulas”
La estructura de esta red delictiva incluía la colaboración de aproximadamente 660 “mulas”. Estas personas, reclutadas por un grupo conocido como “droppers”, eran responsables de retirar el dinero en efectivo a cambio de pequeñas recompensas económicas, que oscilaban entre 50 y 100 euros. También podían recibir comisiones del 5 al 10% del dinero que lograban extraer.
Para distraer a las autoridades y dificultar el rastreo, los estafadores transferían el dinero obtenido a múltiples cuentas. Finalmente, convertían estos fondos en efectivo o criptomonedas. La Policía analizó más de 700 líneas telefónicas y 2.455 dispositivos móviles, además de revisar 3.000 cuentas bancarias y 86 correos electrónicos utilizados por la organización. Este exhaustivo trabajo permitió desmantelar una operación altamente sofisticada y organizada.
La labor de la Policía Nacional destaca la importancia de la vigilancia y la denuncia ante situaciones sospechosas para prevenir este tipo de delitos. La investigación continúa, y se espera que surjan más detalles sobre la red y sus operaciones.
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