Madrid, 27 de marzo de 2026 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la investigación abierta contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), al considerar que no existe delito previo tras el sobreseimiento de la causa en Venezuela.
La decisión afecta a una causa en la que se investigaban 4.350 millones de dólares (aproximadamente 3.775 millones de euros) presuntamente desviados de la petrolera estatal venezolana. El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó el archivo provisional de las diligencias “al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno”, según el auto judicial.
El caso se originó a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción española, que investigaba si fondos provenientes de un préstamo formalizado en 2012 entre PDVSA y la empresa Administradora Atlantic —vinculada a Betancourt— habían sido blanqueados en territorio español a través de inversiones inmobiliarias y otros activos. Junto a Betancourt, estaban imputados otros empresarios venezolanos, entre ellos Francisco Convit y Pedro Trebbau.
Razón del archivo: el sobreseimiento en Venezuela
El juez Pedraz fundamentó su decisión en que la justicia venezolana ya había investigado y sobreseído las mismas actuaciones, concluyendo que no existía delito en la operación de préstamo y devolución de fondos entre PDVSA y Administradora Atlantic. Al no existir un delito precedente, el magistrado consideró que no podía sustentarse la acusación de blanqueo de capitales.
En el auto, al que han tenido acceso varios medios, Pedraz subraya que, una vez corroborada la licitud de los fondos en Venezuela, “no cabe la existencia de un blanqueo de capitales”. Asimismo, descartó la existencia de fraude fiscal al considerar que las alegaciones del Ministerio Público eran “genéricas” y “prospectivas”, sin especificar qué elusión tributaria se habría cometido ni si existían comprobaciones previas por parte de la Agencia Tributaria española.
Antecedentes del procedimiento
Alejandro Betancourt, conocido por su vinculación con la empresa Derwick Associates y como accionista de la marca de gafas Hawkers, fue detenido en Londres en septiembre de 2025 a petición de la justicia española. Tras ser interrogado, quedó en libertad y en arresto domiciliario en la capital británica. La investigación española se activó tras recibir información de autoridades suizas y se centró en posibles movimientos de capitales hacia España.
Betancourt y sus defensores han sostenido en todo momento que los hechos ya fueron juzgados y exonerados en Venezuela, argumento que finalmente ha sido determinante para el archivo en España.
Reacciones y posibles próximos pasos
La decisión del juez Pedraz puede ser recurrida por la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, el archivo supone un importante revés para la línea de investigación que buscaba perseguir en Europa supuestos fondos irregulares provenientes de PDVSA.
El caso forma parte de un contexto más amplio de investigaciones internacionales sobre corrupción en Venezuela, donde tanto autoridades estadounidenses como europeas han examinado durante años posibles desvíos de fondos de la petrolera estatal.
Con este archivo, la Audiencia Nacional cierra provisionalmente una de las piezas más relevantes de la investigación abierta contra varios empresarios venezolanos por presunto blanqueo en territorio español.
Fuentes jurídicas consultadas por agencias como EFE y medios como Cadena SER confirmaron la decisión, que ha sido adelantada este viernes por varios diarios españoles.
El archivo deja sin efecto las diligencias contra Betancourt y sus socios en esta causa concreta, aunque no impide que otras investigaciones relacionadas con los mismos nombres sigan abiertas en distintos países.
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