Tomás Niembro Concha, quien fuera presidente y accionista mayoritario de Nodus International Bank, se declaró culpable ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. El exbanquero de 64 años admitió su responsabilidad en un esquema multimillonario de fraude electrónico y conspiración para evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
El acusado reconoció que participó activamente en una trama financiera que involucró al menos 13 millones de dólares. Según los documentos judiciales, Niembro Concha utilizó su posición de liderazgo en la entidad bancaria internacional, con sede en Puerto Rico, para engañar a instituciones financieras y procesar pagos ilegales. Estas operaciones buscaban ocultar el origen y destino real de fondos vinculados a actores sancionados.
El rol de Nodus International Bank en la estructura financiera
La investigación federal determinó que el exdirectivo de Nodus International Bank facilitó transacciones prohibidas que beneficiaban directamente a figuras conectadas con la administración venezolana. Para lograrlo, el acusado implementó mecanismos sofisticados que incluían el uso de empresas intermediarias y una red de cuentas en el extranjero. Estas acciones violaron directamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El esquema no solo comprometió la integridad del sistema bancario global, sino que también permitió el flujo de capitales en mercados restringidos. Niembro Concha admitió que las estructuras complejas que ayudó a diseñar servían exclusivamente para eludir la vigilancia de las autoridades estadounidenses en Miami y Washington. La entidad bancaria se encuentra actualmente en proceso de liquidación tras las investigaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Víctimas venezolanas y denuncias de estafa masiva
La caída de Nodus International Bank ha dejado un rastro de miles de ciudadanos venezolanos afectados que denuncian haber sido víctimas de una estafa masiva. Se estima que existen más de 2.500 depositantes perjudicados, con una deuda acumulada que ronda los 87 millones de dólares. Organizaciones como la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) han interpuesto denuncias colectivas exigiendo la restitución de fondos que permanecen bloqueados desde la intervención del banco en 2023.
Entre los casos más dramáticos destaca un grupo de mujeres venezolanas que depositaron indemnizaciones obtenidas en Francia por prótesis mamarias defectuosas. Estos recursos, destinados a cirugías urgentes de salud, se encuentran retenidos por la sindicatura de liquidación, poniendo en riesgo la vida de las afectadas. Los ahorristas acusan a Niembro y a su socio, Juan Francisco Ramírez Silva, de utilizar los depósitos de los clientes como garantía para préstamos personales y gastos de tarjetas de crédito. La OCIF ha confirmado que, debido a la insolvencia provocada por estas prácticas fraudulentas, es improbable que los depositantes recuperen la totalidad de su dinero.
Consecuencias legales y sentencias previstas
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el exbanquero de Nodus aceptó la plena responsabilidad por sus delitos y la confiscación de al menos 16,9 millones de dólares. No obstante, enfrenta penas severas que incluyen hasta 20 años de prisión federal por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia definitiva, programada para el próximo 8 de junio de 2026.
El Departamento de Justicia subrayó que este caso refuerza la supervisión sobre las operaciones financieras vinculadas a Venezuela. Las autoridades mantienen su compromiso de procesar a individuos que socaven el sistema financiero internacional mediante prácticas irregulares. Esta declaración de culpabilidad marca un hito en los esfuerzos por frenar la evasión de sanciones económicas en la región.
Fuentes: Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), Punto de Corte, Armando.info, Efecto Cocuyo, ANAUCO, Swissinfo, El Nuevo Día.
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