Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una poderosa red de blanqueo de capitales vinculada a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Durante el operativo desplegado, los cuerpos de seguridad detuvieron a una veintena de personas en distintas regiones. Entre los arrestados destaca un empleado de una importante sucursal bancaria de la capital chilena.
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, ofreció detalles sobre la magnitud del caso económico. El funcionario explicó que la organización criminal logró sacar del país una cifra superior a los 78.000 millones de pesos, monto que equivale a cerca de 90 millones de dólares. Barros aseveró que este procedimiento representa uno de los mayores lavados de activos registrados en la historia de la nación austral.
Criptomonedas y complicidad bancaria
La investigación penal comenzó en el año 2024 bajo la coordinación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). Los funcionarios allanaron diversas residencias en Santiago de Chile y en varias ciudades del sur del territorio. Asimismo, las comisiones policiales intervinieron una oficina del Banco Santander en el centro de la capital para capturar a un ejecutivo venezolano involucrado.
El Ministerio Público aclaró que el empleado bancario detenido no utilizaba la estructura de su institución para blanquear los fondos ilícitos. Por el contrario, el ciudadano poseía numerosas cuentas abiertas en distintos bancos nacionales para diversificar y mover el dinero de forma independiente. La red enviaba los capitales obtenidos por extorsiones hacia empresas de criptomonedas para transferirlos luego a otros países.
Conexiones y expansión criminal
Los informes locales revelaron que las finanzas ilícitas respondían a órdenes emitidas desde una cárcel en Colombia. En ese recinto penal permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes principales de la megabanda originaria de Venezuela. El Banco Santander emitió un comunicado donde garantizó su plena colaboración con la justicia chilena y ratificó su política de tolerancia cero ante la corrupción.
El Tren de Aragua expandió sus operaciones delictivas por el continente americano desde el año 2018 a través de las rutas migratorias. Actualmente, la organización ejecuta homicidios, secuestros y trata de personas en Perú, Colombia y Chile.
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