Una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria ha ratificado que el entorno de Nicolás Maduro utilizó el sistema financiero de ese país para blanquear cerca de 500 millones de euros entre 2017 y 2019. Los fondos, provenientes de instituciones estatales venezolanas como Pdvsa, Corpovex y Bandes, fueron canalizados a través del banco búlgaro Investbank mediante una compleja red de cuentas controladas por un solo intermediario legal.
El esquema financiero operó mediante 101 cuentas bancarias registradas a nombre del abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien figura como titular y presunto accionista encubierto de la entidad financiera. Según el expediente oficial 16709/2022, el dinero ingresaba a estas cuentas “especiales” para luego ser transferido rápidamente hacia jurisdicciones offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, dificultando su rastreo internacional.
La ruta del dinero y la intervención estadounidense
De la cifra total de 500 millones de euros que circularon por esta “lavandería” europea, las autoridades solo lograron congelar 46 millones de dólares, lo que implica que más de 450 millones se esfumaron hacia cuentas de terceros. La magnitud del desfalco y el uso del sistema financiero europeo alertaron a las autoridades de Estados Unidos, que han asumido la continuación de las investigaciones penales.
En 2019, el entonces embajador estadounidense en Sofía, Eric Rubin, denunció públicamente la maniobra junto a altos funcionarios búlgaros, advirtiendo sobre la necesidad de proteger los activos del pueblo venezolano. Sin embargo, en junio de 2024, la fiscalía búlgara archivó la causa local argumentando que la justicia estadounidense estaba en “mejor posición” para procesar el caso, aunque ordenó mantener la vigilancia sobre las cuentas remanentes.
Conexiones con los CLAP y Alex Saab
Documentos filtrados sugieren que parte de los fondos estarían vinculados a la red de negocios de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, relacionados con los contratos de suministro de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La investigación detalla que las transferencias se justificaban a menudo con supuestos pagos por alimentos, aunque gran parte del dinero terminaba regresando a empresas vinculadas a los mismos operadores del chavismo.
El banco Investbank ha defendido la legalidad de las operaciones, alegando que poseían los comprobantes para el “suministro de alimentos”. No obstante, la resolución fiscal de 2024 contradice esta versión, señalando a la entidad como un “eslabón intermedio” clave en una cadena de lavado que pasaba por Suiza y Liechtenstein. Además, se detectó que los accesos a la banca electrónica de estas cuentas se realizaban desde direcciones IP en Venezuela y Estados Unidos, gestionadas por representantes del oficialismo.
Silencio institucional en Bulgaria
El caso ha destapado también graves irregularidades en el sistema de control financiero de Bulgaria. Dimitriyka Andreeva, apoderada de Tsanev para la apertura de las cuentas, fungía simultáneamente como miembro del Consejo de Supervisión de Investbank, evidenciando un conflicto de intereses ignorado por el Banco Nacional Búlgaro.
A pesar de las evidencias sobre el flujo de capital ilícito y la desaparición de fondos de depositantes locales en otras operaciones dudosas, las instituciones búlgaras han evitado emitir sentencias condenatorias. La trama expone cómo actores financieros de la era postcomunista facilitaron un corredor para el dinero sucio de Nicolás Maduro en Europa del Este, una responsabilidad que ahora recae en los tribunales norteamericanos.
Fuentes: Investigación de Bivol.bg y BIRD, difundida en alianza con Armando.info.
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