Caracas, 03 de octubre de 2021. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo su “exposición más amplia de los secretos financieros”, los Pandora Papers, donde revelan que Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales.
Entre los dueños de la compañías offshore figuran más de 1.200 venezolanos entre exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas con casos de corrupción, de acuerdo con lo reseñado por el medio Armando.info.
“Los Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red”, explica el portal de investigación venezolano.
El ICIJ reveló que 14 líderes mundiales activos utilizaron paraísos fiscales para esconder fortunas de miles de millones de dólares y evitar los impuestos. Asimismo, detalló otros 21 líderes que ya no están activos en sus cargos.
Entre los señalados de tener empresas offshore figuran el rey Abdalá II de Jordania, que gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, revelaron The Washington Post, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.
Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur, Estados Unidos, un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.
La investigación también revela nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, según la BBC y The Guardian.
Pandora Papers es la mayor filtración de la historia y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrado.
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