Banquero venezolano Julio Herrera Velutini acusado con seis cargos en Puerto Rico, renunció a Bancrédito
Caracas.- El pasado 04 de agosto, el venezolano Julio M. Herrera Velutini, renunció como presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trust; así como a la gobernanza de la entidad bancaria internacional (EBI); tras la radicación de varios cargos por conspiración y soborno por parte de un gran jurado federal. La institución que […]
Banquero venezolano Jiménez Aray también se declaró culpable por lavado de dinero en corte de EEUU
Caracas, 21 de noviembre de 2018/.- Gabriel Arturo Jiménez Aray, el banquero venezolano, decidió también declararse culpable por lavado de dinero, al igual que su cómplice, el ex tesorero del Gobierno venezolano Alejandro Andrade. Juntos tramaron más de 1.000 millones de dólares de sobornos, según señalaron fiscales federales de Estados Unidos. Las autoridades de Miami […]