NOTICIERO | Sancionados bancos suizos por guardar relación con PDVSA (+Video)

Sancionados bancos suizos por guardar relación con PDVSA (+Video)

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Caracas, 18 de noviembre de 2021.  La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero​ (FINMA) finalizó las averiguaciones contra dos entidades bancarias debido a sus relaciones comerciales con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Concluyendo que dichos bancos incumplieron con sus obligaciones de combatir con el blanqueo de capitales, violando gravemente la ley de supervisión.

Estas entidades bancarias serían Banca Zarattini & Co. SA y CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, a las cuales FINMA investigó entre agosto de 2019 y febrero de 2020, respectivamente, por presuntas violaciones a las normas de blanqueo de capitales.

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