Caracas, 22 de noviembre de 2018/.– Este jueves, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que han iniciado una investigación contra el extesorero nacional y expresidente de Bandes, Alejandro Andrade, “para ir a fondo por la supuesta venta irregular de bonos a la banca privada”.
“Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista” detalló.
También informó que han solicitado orden de aprehensión y alerta roja, “debido a que esta persona vive en E.E.U.U. dándose la dolce vitta”, resaltó
Igualmente, el Ministerio Público solicitó “el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias” del ex funcionario, que ya se declaró culpable de lavado de dinero y legitimación de capitales en una corte extranjera.
“Esperamos que Estados Unidos entregue a este hombre ante la justicia venezolana”, dijo Saab.
Andrade se declaró culpable de lavado de dinero en Corte Federal de USA, en un plan que involucró al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín y cerca de 1.000 millones de dólares, informó el martes el Departamento de Justicia estadounidense.
El capitán del Ejército y exescolta de Chávez, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción como bienes raíces, 15 vehículos, incluidos tres carros de golf, 17 caballos, 35 costosos relojes, y 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza.
Más estafas:
El funcionario también denunció otro presunto fraude cambiario valorado en 14 millones de dólares, a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) por parte de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150.
“Informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas”, señaló.
Detalló que 21 personas se encuentran detenidas y serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación, además fueron liberadas 30 órdenes de aprehensión.
Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte
Estamos también en Twitter @Punto_deCorte, Facebook e Instagram
