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Caracas, 18 de octubre de 2018/.- El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dio un balance sobre la investigación de la estafa cometida por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A., que conmocionó al estado Zulia.
Este caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares.
“Se determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas”, detalló.
ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras 3 empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores, según el Ministerio Público
La mayoría de las víctimas de este caso serían personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa
Entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros
De acuerdo al fiscal, “a los investigados por esta estafa nunca se les solicitó orden de aprehensión, con excepción del presidente del grupo, quien se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político”.
Una vez retomado el caso, la fiscalía solicitó órdenes de aprehensión para 19 personas involucradas, quese mencionan a continuación:
Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo.
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