Caracas, 05 de noviembre de 2021. Funcionarios y empresarios cercanos al presidente fallecido Hugo Chávez, presuntamente lograron blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a través de un joyero venezolano, así lo reseña El País.
Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 años, el joyero vinculado en el presunto blanqueo, está siendo investigado por la jueza andorrana Stéphanie García; después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) —un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo—; descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó en la BPA; y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La joyería Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas, cobró más de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.
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Los compradores de estos relojes habrían sido:
- Nervis Villalobos, exjerarca chavista y exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela, que pagó al joyero 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).
- El empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, que abonó cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).
- Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado transfirió al joyero 141.480 dólares.
Coriat tenía desde agosto de 2011, juntos a los dirigentes y empresarios vinculados, una cuenta en la Banca Privada d’Andorra y, según la Uifand, recibió dinero de sus clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd.
Con información de: El País.
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